A.客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品
B.客戶超過一年未進(jìn)行風(fēng)險承受能力評估
C.客戶進(jìn)行過風(fēng)險評估，但發(fā)生可能影響自身風(fēng)險承受能力情況
D.客戶進(jìn)行過風(fēng)險評估，且未超過一年
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A.保守型
B.穩(wěn)健型
C.平衡型
D.成長型
E.激進(jìn)型
A.UM號
B.辦公電話
C.手機(jī)號碼
D.電子郵箱
A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
A.有效性
B.最終性
C.及時性
D.準(zhǔn)確性
A.委托能夠正常進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的上級機(jī)構(gòu)、其他支行網(wǎng)點(diǎn)、其他分行網(wǎng)點(diǎn)、其他銀行網(wǎng)點(diǎn)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
B.各級機(jī)構(gòu)如果不能以接口方式進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，可改為采用非接口方式，直接登錄人行聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行核查。
C.應(yīng)對故障期間辦理的有關(guān)業(yè)務(wù)以及客戶的聯(lián)系方式進(jìn)行登記，并在故障排除后及時對相關(guān)個人的居民身份證信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D.以上都對。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
A.按年
B.每半年
C.按季
D.按月
A.兩個工作日
B.三個工作日
C.五個工作日
D.十個工作日
A.ATM投訴表
B.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
C.開戶證實(shí)書
A.資信證明
B.商業(yè)匯票貼現(xiàn)
C.托收承付
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)