A.分支行業(yè)務(wù)負責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
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A.啟動交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號/賬號），無需密碼，點擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠程授權(quán)時證件的真?zhèn)斡蛇h程授權(quán)負責(zé)審核
A.柜員啟動交易，實體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號，驗證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號等完成購買。代辦情況下需對代辦人身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
A.理財銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險承受度評估報告》中的問卷填寫，理財銷售人員需向客戶詳細講解問卷每題內(nèi)容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實有效，護照、軍官證、港澳臺通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風(fēng)險測評須在柜面進行評估
A.第二天
B.當天
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網(wǎng)點
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
E.以上都對
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當?shù)毓?br />
D.以上都對
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.賬戶明細
B.單位存款證明
C.假幣收繳憑證
最新試題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責(zé)，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人