A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶
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A.系統(tǒng)勾選項(xiàng)與變更申請(qǐng)書填寫項(xiàng)不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改
A.印鑒變更
B.客戶大額查證熱線聯(lián)系人變更或其聯(lián)系方式變更
C.單位通訊地址變更且變更后通訊地址與注冊(cè)地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開或激活
A.總集審核授權(quán)
B.總集錄入人行信息
C.支行上傳人行核準(zhǔn)資料
D.分行掃描人行核準(zhǔn)件
A.工資
B.獎(jiǎng)金
C.現(xiàn)金
D.保證金
A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.新開立的一般賬戶
C.存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶
A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的
C.單位客戶因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項(xiàng)目開立異地臨時(shí)存款賬戶的
A.透光檢查水?。汗ど叹謽?biāo)記圖案;“國(guó)家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng):印有“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察:印有紅色字體的“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察:證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察:滿版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)
A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國(guó)家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息
A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織
A.核實(shí)客戶意愿
B.不違反監(jiān)管要求
C.適用于所有有需求的客戶
D.不能簡(jiǎn)單粗暴拒絕客戶
最新試題
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件