A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易
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A.國(guó)內(nèi)的反洗錢(qián)形勢(shì)
B.國(guó)際反洗錢(qián)形勢(shì)
C.對(duì)公柜員與反洗錢(qián)的關(guān)系
A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時(shí)，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照活期利率計(jì)息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計(jì)息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時(shí)，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》；
B.《銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)》上注明“同時(shí)撤銷(xiāo)協(xié)定存款合同”；
C.《銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)》上由銷(xiāo)戶經(jīng)辦人簽章；
D.法人身份證原件及復(fù)印件。
A.安贏寶
B.智富賬戶
C.智能存款
D.階梯財(cái)富A
E.階梯財(cái)富B
A.NRA賬戶
B.臨時(shí)存款賬戶
C.驗(yàn)資賬戶
D.保證金賬戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》
B.法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理