A.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有凍結(jié)
B.公安機(jī)關(guān)、檢察院的所有扣劃
C.法院凍結(jié)/扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中“邢”字的
D.公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院的查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務(wù)
C.提示客戶更新資料信息
D.關(guān)注客戶

A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟(jì)的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶

A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易

A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對公柜員與反洗錢的關(guān)系

A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶

A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）

A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息

A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照活期利率計息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時，全部余額按照低階協(xié)定利率計息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時，全部余額按照高階協(xié)定利率計息