A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購買投資理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費和繳費
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
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A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶
A.財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險意識，有較強的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運營人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)核實
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長期不動戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶
A.“禁止準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單
A.我國國家機(jī)關(guān)
B.聯(lián)合國
C.OFAC等國際、海外組織
D.歐盟
A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號追加保證金
D.重開單保證金
A.銀企直聯(lián)
B.行內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)
C.大小額支付
D.網(wǎng)銀系統(tǒng)資金劃轉(zhuǎn)
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理