A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.實地查訪
E.公用事業(yè)賬單（如電費、水費等繳費憑證）驗證
F.網(wǎng)絡(luò)信息查驗
G.對于核實客戶身份通過的，還要增加提供單位房地產(chǎn)證、租賃合同等輔助材料

A.注冊地公安機關(guān)
B.駐在地公安機關(guān)
C.注冊地工商局
D.駐在地工商局

A.專人使用
B.單人保管
C.專夾入柜（庫）
D.嚴禁借閱

A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金

A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位負責人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標識（LOGO）背景下與單位人事部門負責人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。

A.實地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明

A.柜臺面簽
B.上門面簽
C.電話面簽
D.視頻面簽

A.境外機構(gòu)在境外合法注冊成立的證明文件
B.公司組織大綱及章程
C.單位負責人或賬戶有權(quán)簽字人的有效身份證件
D.董事會決議
E.境外機構(gòu)在境內(nèi)開展相關(guān)活動所依據(jù)的法規(guī)制度或政府主管部門的批準文件
F.基本存款賬戶開戶許可證
G.開戶證明文件的中文翻譯件
H.人行規(guī)定的其他證明材料

A.不計息保證金
B.活期保證金
C.定期保證金
D.協(xié)定利率保證金
E.通知存款保證金

A.客戶結(jié)算戶
B.應(yīng)解匯款戶
C.其他臨時性賬戶
D.內(nèi)部賬戶