A.未在平安銀行開戶的單位和個人收到的待解付結(jié)算款項、辦理匯款臨時存入的款項
B.平安銀行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.支付結(jié)算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
D.向未在平安銀行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.保理回款
F.外匯出口待核查
G.其他財務核算制度規(guī)定的待解付資金暫掛
H.代替客戶賬戶進行資金結(jié)算
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A.年度的考核排名在C-及以下
B.未履行風險管理職責，發(fā)生重大案件及惡劣風險事件
C.發(fā)生二類差錯
D.協(xié)助客戶或勾結(jié)員工以虛假或欺騙手段進行業(yè)務操作及授權(quán)行為
A.剪角
B.加蓋“作廢”戳記
C.專夾保管，年底集中銷毀
D.作當日傳票的附件
A.憑證種類
B.數(shù)量
C.號碼
D.封包日期
A.屬地管理原則
B.業(yè)務屬性原則
C.預處理原則
D.及時逐級申報原則
E.信息準確性原則
F.各機構(gòu)協(xié)作處理原則
A.《平安銀行理財產(chǎn)品風險揭示書》
B.《平安銀行理財產(chǎn)品說明書》
C.《平安銀行個人理財產(chǎn)品銷售協(xié)議》
D.《客戶權(quán)益須知》
A.受理機構(gòu)經(jīng)辦應對辦案人員的人民警察證
B.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書》原件
C.《電信網(wǎng)絡新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件
D.對于提供的材料不完備的，可以先按公安機關(guān)要求辦理，再補正
A.受理機構(gòu)運營人員填寫查詢回執(zhí)
B.提交營業(yè)部負責人或分行業(yè)務主管審核后加蓋柜面業(yè)務專用章
C.留存法律文書原件、有權(quán)機關(guān)經(jīng)辦人員工作證或執(zhí)行公務證及查詢回執(zhí)復印件
D.使用“司法查詢登記”交易進行登記
A.分行法律合規(guī)部
B.分行運營管理部
C.總行法律合規(guī)部
D.總行運營管理部
A.抄錄
B.復制
C.照相
D.帶走原件
A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析