A.2000元以下(含)支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或分行金庫(kù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.2000元(含)—10000元(不含)分行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上(含)總行運(yùn)營(yíng)管理部、總行財(cái)務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上(含)總行分管運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
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A.投資
B.消費(fèi)
C.透支
D.結(jié)算
A.老弱病殘
B.因無(wú)時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)等個(gè)人原因無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.行動(dòng)不便
D.意外事件造成本人無(wú)法親臨網(wǎng)點(diǎn)
E.無(wú)自理能力
A.重置密碼
B.重寫(xiě)磁條
C.掛失
D.解除掛失
A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章,如有兩個(gè)以上(含)單位投資人的,需預(yù)留所有投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的,需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書(shū)面授權(quán)書(shū),且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個(gè)單位投資人的,需預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個(gè)人投資人又有單位投資人的,僅預(yù)留投資單位的公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章
A.在1個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)2次(含)以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開(kāi)戶(hù)行需對(duì)該賬戶(hù)各類(lèi)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的
A.《變更單位銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》
B.單位負(fù)責(zé)人身份證件的原件
C.《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》
D.經(jīng)辦人的身份證件原件
E.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照
A.現(xiàn)金存入
B.轉(zhuǎn)賬支付
C.銀行匯票和銀行本票簽發(fā)
D.購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品
E.歸還貸款
F.保證金劃轉(zhuǎn)等導(dǎo)致客戶(hù)賬戶(hù)資金減少的業(yè)務(wù)
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
C.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
D.債券、期貨、信托等投資的本金和收益
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售收入
A.單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人代領(lǐng)方式
B.單位人員代領(lǐng)方式
C.銀行上門(mén)送卡方式
D.任意兩名客戶(hù)經(jīng)理上門(mén)送卡方式
A.《單位批量開(kāi)卡盡職調(diào)查報(bào)告》
B.《批量開(kāi)卡員工就職證明》(如需)
C.《單位代理開(kāi)立借記卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》
D.授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件
E.開(kāi)卡人有效身份證件復(fù)印件
F.《平安銀行單位借記卡批量開(kāi)卡數(shù)據(jù)表》(電子版)
G.代理簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》
H.代理簽署《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》的授權(quán)書(shū)
最新試題
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
未按要求提供客戶(hù)身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶(hù)身份信息的,可以開(kāi)立賬戶(hù)和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地址
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的,遵守其規(guī)定
銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。