A.核心賬務(wù)總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當(dāng)日
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A、雙錄檢查
B、業(yè)務(wù)檢查
C、廳堂巡查
D、培訓(xùn)指
A.在日終按規(guī)定進(jìn)行剪角作廢
B.剪角應(yīng)保持憑證號碼完整
C.剪角時應(yīng)將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點主管（營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)剪碎銷毀
E.紙質(zhì)重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當(dāng)日傳票附件
A.銷售費
B.托管費
C.投資管理費
D.賬戶管理費
A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調(diào)節(jié)監(jiān)管指標(biāo)，進(jìn)行監(jiān)管套利
B.理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進(jìn)行相互強制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風(fēng)險承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品
A.存款證明書
B.貸款證明
C.結(jié)算紀(jì)律證明
D.結(jié)算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書
A.單位住房公積金賬戶
B.工會經(jīng)費賬戶
C.財政預(yù)算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會保險基金
A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當(dāng)日
A.網(wǎng)點柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM
A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)