A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。

A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當(dāng)日

A.網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.個人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM

A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用

A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置

A.申請止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)

A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證

A.2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理或分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上（含）總行運(yùn)營管理部、總行財務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上（含）總行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)

A.投資
B.消費(fèi)
C.透支
D.結(jié)算

A.老弱病殘
B.因無時間、網(wǎng)點(diǎn)遠(yuǎn)等個人原因無法親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網(wǎng)點(diǎn)
E.無自理能力