A、未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號給他人使用

A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置

A.申請止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)

A.現(xiàn)鈔
B.金銀制品
C.有價單證
D.空白憑證

A.2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理或分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
B.2000元（含）—10000元（不含）分行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
C.10000元以上（含）總行運(yùn)營管理部、總行財務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
D.50000元以上（含）總行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)

A.投資
B.消費
C.透支
D.結(jié)算

A.老弱病殘
B.因無時間、網(wǎng)點遠(yuǎn)等個人原因無法親臨網(wǎng)點辦理
C.行動不便
D.意外事件造成本人無法親臨網(wǎng)點
E.無自理能力

A.重置密碼
B.重寫磁條
C.掛失
D.解除掛失

A.印鑒卡片需預(yù)留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預(yù)留所有投資單位的公章或財務(wù)專用章
B.如不預(yù)留全部投資人簽章的，需出具經(jīng)全部投資人簽章同意的預(yù)留印鑒書面授權(quán)書，且印鑒的簽章需是投資人之一的簽章
C.只有一個單位投資人的，需預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章，加法人私章或經(jīng)法人授權(quán)的非法人私章
D.既有個人投資人又有單位投資人的，僅預(yù)留投資單位的公章或財務(wù)專用章

A.在1個月內(nèi)累計出現(xiàn)2次（含）以上空頭、印鑒或支付密碼不符等違反支付結(jié)算紀(jì)律的
B.列入當(dāng)?shù)厝嗣胥y行黑名單或監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制結(jié)算業(yè)務(wù)名單的
C.開戶行需對該賬戶各類支付業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的