單項(xiàng)選擇題如開戶行知道新開個(gè)人賬戶情況發(fā)生變化導(dǎo)致原有稅收居民身份聲明文件信息不準(zhǔn)確或者不可靠的,應(yīng)要求存款人提供有效聲明文件,存款自被要求提供之日起()內(nèi)未能提供稅收居民身份聲明文件的,開戶行應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。

A.三十日
B.九十日
C.六十日
D.一百八十日


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1.單項(xiàng)選擇題開戶行可根據(jù)實(shí)際需要,要求存款人出具輔助證件,以進(jìn)一步確認(rèn)存款人身份。以下證件哪項(xiàng)不全是有效輔助證件?()

A.中國(guó)公民為戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證、居住證、社??ā④娙撕臀溲b警察身份證件、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明、辦理證件的回執(zhí)、工作證。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為香港、澳門特別行政區(qū)居民身份證,臺(tái)灣地區(qū)為在臺(tái)灣居住的有效身份證明。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為定居國(guó)外的證明文件。
D.完稅證明、水電煤繳費(fèi)單等稅費(fèi)憑證。

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人客戶需提供有效實(shí)名證件原件的描述,哪項(xiàng)有誤?()

A.居住在境內(nèi)已登記常住戶口的中國(guó)公民為居民身份證,如該公民已滿16周歲尚未辦好居民身份證,也可以使用戶口簿開戶。
B.香港、澳門特別行政區(qū)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證。
C.定居國(guó)外的中國(guó)公民為中國(guó)護(hù)照。
D.外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證。

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢法相關(guān)規(guī)定,我*行對(duì)個(gè)人開戶客戶必須記錄的身份信息包括但不限于()。

A.姓名、性別、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、聯(lián)系地址、郵編;
B.姓名、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限、聯(lián)系電話;
C.姓名、性別、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和電子郵箱;
D.姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、常住地址和工作單位地址、職業(yè)信息;

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人結(jié)算賬戶的分類,錯(cuò)誤的是()。

A.Ⅰ類戶存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、投資及消費(fèi)均無(wú)限額控制,可以是無(wú)實(shí)體介質(zhì)的賬戶。
B.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的‖類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
C.經(jīng)我*行柜面、自助設(shè)備加以我*行工作人員現(xiàn)場(chǎng)面對(duì)面確認(rèn)身份的Ⅲ類戶,可以限額辦理存取現(xiàn)金、非綁定賬戶資金轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù),配發(fā)實(shí)體介質(zhì)。
D.對(duì)于‖、Ⅲ類(二類、三類)戶,經(jīng)我*行工作人員按規(guī)定對(duì)存款人身份信息進(jìn)一步核驗(yàn)后,可以升級(jí)為Ⅰ類戶。

5.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面根據(jù)業(yè)務(wù)服務(wù)模式可分為()

A.移動(dòng)式、柜臺(tái)式
B.移動(dòng)式、柜臺(tái)式、手持式
C.全自助式、半自助式

6.單項(xiàng)選擇題以下非總行遠(yuǎn)程服務(wù)中心的服務(wù)時(shí)間為()

A.每日:9:00—19:00
B.工作日(周一至周五):8:30—19:00
C.非工作日(周六、日):9:00—19:00
D.國(guó)家法定節(jié)假日及特殊情況值班時(shí)間另行通知

7.單項(xiàng)選擇題存折不可在柜臺(tái)式FB辦理()

A.個(gè)人銷戶
B.個(gè)人開戶
C.定活互轉(zhuǎn)
D.個(gè)人轉(zhuǎn)賬

9.單項(xiàng)選擇題客戶可持有以下哪種證件在遠(yuǎn)程柜面辦理開戶業(yè)務(wù)()

A.臨時(shí)身份證
B.二代身份證
C.護(hù)照
D.戶口簿

10.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)程柜面用戶登錄密碼為()

A.開機(jī)密碼,不區(qū)分大小寫
B.自己設(shè)置的密碼,不區(qū)分大小寫
C.PS系統(tǒng)密碼,不區(qū)分大小寫
D.PS系統(tǒng)密碼,區(qū)分大小寫

最新試題

個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題