A.個人結算業(yè)務申請書
B.結算業(yè)務委托書
C.銀行承兌匯票
D.單位定期存款開戶證實書
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未使用的銀行匯票
B.非稅收入（電子）票據(jù)
C.罰款收據(jù)
D.原313行號的舊版普通支票
A.銀行可以代客戶簽發(fā)普通支票
B.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證，嚴禁由客戶簽發(fā)，并不得預先蓋好印章備用
C.使用電腦打印代替手工填寫重要空白憑證時，只能在原有重要空白憑證上填空打印，可以自行打印憑證格式
D.銀行匯票可以由客戶簽發(fā)
A.申請人→網(wǎng)點內控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負責人；
B.申請人→網(wǎng)點內控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負責人→總行運營管理部指定審批人；
C.申請人→網(wǎng)點內控合規(guī)主任→分行運營網(wǎng)點檢查室經(jīng)理→分行運營管理部負責人→總行運營管理部指定審批人→總行集中作業(yè)中心指定維護人；
A.當日
B.次日
C.三個工作日內
A.遠程授權中心
B.網(wǎng)點運營人員
C.遠程服務中心
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
A.黑名單類
B.禁止準入類
C.有條件準入類
D.重點關注類
A.網(wǎng)點內控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料