單項(xiàng)選擇題電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還業(yè)務(wù)的處理時(shí)效:能夠現(xiàn)場(chǎng)辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)辦理;現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)在()個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢,并將回執(zhí)反饋公安機(jī)關(guān)。

A.二
B.三
C.四
D.五


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1.單項(xiàng)選擇題各支行在受理公安機(jī)關(guān)辦理資金返還時(shí),經(jīng)辦應(yīng)審核的資料不包括()

A.辦案人員有效人民警察證
B.辦案人員有效居民身份證件
C.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還決定書(shū)》原件
D.《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書(shū)》原件

6.單項(xiàng)選擇題()可受理賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為我*行任一支行的跨分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)業(yè)務(wù)。

A.各支行
B.各分行集中作業(yè)中心
C.各分行營(yíng)業(yè)部
D.深圳分行總行營(yíng)業(yè)部

7.單項(xiàng)選擇題()用于加蓋在辦理票據(jù)交換有關(guān)的單證及提出收、付款憑證上。

A.本票專(zhuān)用章
B.業(yè)務(wù)受理章
C.票據(jù)交換章
D.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章

8.單項(xiàng)選擇題關(guān)于運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章的領(lǐng)用,以下錯(cuò)誤的有()。

A.個(gè)人名章可由運(yùn)營(yíng)人員本人持完成審批的簽報(bào)和身份證或工作證辦理領(lǐng)取簽收手續(xù)。
B.領(lǐng)取時(shí),印章管理部門(mén)的印章保管人需在業(yè)務(wù)印章系統(tǒng)將相關(guān)印章交接給領(lǐng)取人,并與領(lǐng)取人對(duì)印章實(shí)物進(jìn)行雙人封簽。
C.運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章領(lǐng)取因時(shí)間太晚,領(lǐng)取人先拿回家,次日在網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控下雙人拆封辦理交接。
D.各機(jī)構(gòu)向上級(jí)單位領(lǐng)取運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章時(shí),特殊情況需委派其他運(yùn)營(yíng)人員領(lǐng)取,需由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理/使用機(jī)構(gòu)室經(jīng)理在EOA簽報(bào)上說(shuō)明委派人員姓名和工作證號(hào)。

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章使用中的注意事項(xiàng),以下錯(cuò)誤的是:()

A.各種運(yùn)營(yíng)專(zhuān)用印章必須遵循“印、押、證”三分管、關(guān)鍵崗位相關(guān)牽制的原則。
B.保管匯票專(zhuān)用章的人員,不得保管銀行承兌匯票
C.柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章保管人不得保管空白單位定期(通知)存款證實(shí)書(shū)。
D.運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章保管人不得保管個(gè)人存單。

10.單項(xiàng)選擇題關(guān)于運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的使用范圍,以下錯(cuò)誤的是:()

A.用于個(gè)人存單
B.用于單位定期存款證實(shí)書(shū)
C.用于假幣收繳憑證
D.用于賬務(wù)已處理完畢的轉(zhuǎn)賬憑證及回單

最新試題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶(hù)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶(hù)的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶(hù)與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶(hù)身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù),但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地址

題型:判斷題

個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件

題型:判斷題