單項選擇題具體從什么時候開始,開立賬戶需要進行涉稅信息盡職調查,并提交聲明文件的資料?()

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日


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1.單項選擇題下列有關異地建筑公司項目部臨時賬戶說法錯誤的是()。

A.此類賬戶無需人行審核,網點開立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營業(yè)執(zhí)照等基礎資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長不超過2年

2.單項選擇題深圳市住房和建設局開戶證明文件為事業(yè)單位法人證書,證書上款項來源為:財政核撥,開戶時選擇存款人類別選擇()。

A.企業(yè)法人
B.機關
C.實行預算管理的事業(yè)單位
D.非預算管理的事業(yè)單位

3.單項選擇題客戶持民辦非企業(yè)單位登記證書前來我*行開立基本賬戶,存款人類別應該選擇()。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會團體

4.單項選擇題某有限合伙公司營業(yè)執(zhí)照上注明的投資人或者執(zhí)行事務合伙人為“深圳市新致誠基金管理有限公司(委派代表:張星)”,該有限合伙企業(yè)辦理開戶業(yè)務時,單位負責人為()。

A.深圳市新致誠基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠基金管理有限公司(委派代表:張星)
D.由存款人書面說明認定

5.單項選擇題客戶持記載經費來源為自籌的事業(yè)單位法人證書申請開立基本賬戶,存款人類別應該選擇()。

A.機關
B.實行預算管理的事業(yè)單位
C.非預算管理的事業(yè)單位
D.社會團體

7.單項選擇題以下有關賬戶開立說法正確的是()。

A.存款人可以在不同法人銀行開立多個基本存款賬戶;
B.同一銀行網點可以為存款人同時開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網點不可以為存款人開立多個一般存款賬戶
D.同一個資金性質證明文件,只能對應開立一個專用存款賬戶

8.單項選擇題以下客戶不允許開立單位賬戶的是()。

A.無管理客戶經理的自然進店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個一般賬戶的客戶
D.法人同時為A單位法人,且A單位已在我*行開立基本賬戶

9.單項選擇題以下可以作為單位授權開戶經辦人的是()

A.我*行客戶經理
B.我*行大堂經理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機構工作人員

10.單項選擇題存在久懸賬戶的客戶可以辦理的賬戶業(yè)務是()。

A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼

最新試題

各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型:判斷題

銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題