A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
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A.此類賬戶無需人行審核,網點開立完畢即可。
B.需出具異地建筑施工及安裝單位營業(yè)執(zhí)照等基礎資料。
C.需出具建筑施工合同。
D.該賬戶有效期最長不超過2年
A.企業(yè)法人
B.機關
C.實行預算管理的事業(yè)單位
D.非預算管理的事業(yè)單位
A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.民辦非企業(yè)組織
D.社會團體
A.深圳市新致誠基金管理有限公司
B.張星
C.深圳市新致誠基金管理有限公司(委派代表:張星)
D.由存款人書面說明認定
A.機關
B.實行預算管理的事業(yè)單位
C.非預算管理的事業(yè)單位
D.社會團體
A.法人私章+財務專用章
B.法人私章
C.財務專用章
D.空白
A.存款人可以在不同法人銀行開立多個基本存款賬戶;
B.同一銀行網點可以為存款人同時開立一般存款賬戶和基本存款賬戶
C.同一銀行網點不可以為存款人開立多個一般存款賬戶
D.同一個資金性質證明文件,只能對應開立一個專用存款賬戶
A.無管理客戶經理的自然進店客戶
B.對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”的客戶
C.已在我*行開立多個一般賬戶的客戶
D.法人同時為A單位法人,且A單位已在我*行開立基本賬戶
A.我*行客戶經理
B.我*行大堂經理
C.開戶單位工作人員
D.代理開戶中介機構工作人員
A.開立專用存款賬戶
B.開立一般存款賬戶
C.變更法人信息
D.重置存款人密碼
最新試題
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質,無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當登記有效期信息;未包含有效期的,應當以適當形式進行標識
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查