A.當(dāng)天
B.次日
C.2個工作日內(nèi)
D.3個工作日內(nèi)
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A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.以上均可
A.50
B.100
C.200
D.500
A.國有商業(yè)銀行
B.保險公司
C.基金管理公司
D.小額信貸擔(dān)保公司
A.大額
B.小額
C.自由格式
A.開立活期賬戶需要進行查詢；
B.開立定期賬戶不需要進行查詢
C.查詢對象為存款銀行的總行
D.被查詢銀行只能回復(fù)“我*行同意開立該賬戶”或“我*行未同意開立該賬戶”
A.可由我*行同業(yè)部負責(zé)人審批后免法人面簽
B.我*行面簽的工作人員必須至少一名為運營人員
C.面簽文件包括為開戶申請書、銀行賬戶管理協(xié)議和印鑒卡
D.如該商業(yè)銀行一個月前已在A網(wǎng)點開過活期結(jié)算賬戶并已面簽，本次開戶可不再面簽
A.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行運營管理部負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
C.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行運營管理部負責(zé)人→總行金融部門負責(zé)人→總行運營管理部負責(zé)人ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
D.分行業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦→分行業(yè)務(wù)部門負責(zé)人→分行金融同業(yè)部門負責(zé)人→分行主管公司業(yè)務(wù)行長ξ開戶行內(nèi)控合規(guī)主任
A.法人/單位負責(zé)人身份證件
B.營業(yè)執(zhí)照
C.實際控制人身份證件
D.事業(yè)單位法人證書
A.止付相關(guān)賬戶
B.將賬戶轉(zhuǎn)久懸處理
C.暫停賬戶非柜面業(yè)務(wù)
D.將存款人列入運營關(guān)注名單
最新試題
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標識
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息