A.單位法人代表
B.財(cái)務(wù)聯(lián)系人
C.大額付款核實(shí)人
D.銀企對(duì)賬聯(lián)系人

A.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表
B.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.外匯局核發(fā)的外債登記證明文件
D.資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《業(yè)務(wù)登記憑證》

A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)
B.境外機(jī)構(gòu)
C.駐華機(jī)構(gòu)
D.個(gè)人及來(lái)華人員

A.同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
B.與興業(yè)銀行簽訂協(xié)議，指定資金用途的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
C.財(cái)政零余額款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，財(cái)政預(yù)算類賬戶資金上繳國(guó)庫(kù)
D.客戶從企業(yè)網(wǎng)上銀行發(fā)起的支付指令

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域需要開立基本賬戶的
B.存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的
C.自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款賬戶的

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C.臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門的批文
D.基本存款賬戶開戶許可證

A.借款轉(zhuǎn)存
B.借款歸還
C.現(xiàn)金繳存
D.其他結(jié)算的資金收付

A.借記卡
B.信用卡
C.定期存單
D.國(guó)債

A.離岸轉(zhuǎn)手買賣外匯收入
B.貿(mào)易付匯的退匯收入
C.出口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款
D.其他待核查賬戶資金劃轉(zhuǎn)

A.境外金融機(jī)構(gòu)所在國(guó)家或地區(qū)的登記注冊(cè)文件或者所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門批準(zhǔn)其成立的證明
B.法定代表人或其指定有權(quán)簽字人的有效身份證件
C.授權(quán)簽字樣本
D.沃爾夫斯堡反洗錢調(diào)查問(wèn)卷