A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關(guān)注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關(guān)注
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A.相關(guān)文件和資料
B.客戶風(fēng)險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風(fēng)險等級調(diào)整表
D.高風(fēng)險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風(fēng)險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務(wù)經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風(fēng)險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風(fēng)險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風(fēng)險等級較高
A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
B.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
C.在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司
D.當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶
A.列入國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
B.列入司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
C.列入聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單的客戶
D.列入國際組織或有關(guān)外國政府制裁名單的客戶
A.聲譽風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.客戶風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
A.審慎分類
B.差別管理
C.適時調(diào)整
D.嚴(yán)格保密
A.1元/筆
B.2元/筆
C.3元/筆
D.協(xié)議定價
A.交易金額的0.5%，最低2元
B.交易金額的0.5%，最高100元
C.交易金額的1%，最高100元
D.交易金額的1%，最低2元
A.100元/月/戶
B.200元/月/戶
C.300元/月/戶
D.協(xié)議定價
A.賬戶收支控制100元/月/戶
B.賬戶支出限額管理100元/月/戶
C.協(xié)議定價
D.賬戶支出限額管理200元/月/戶
最新試題
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復(fù)核，并在實物憑證上雙人簽章。
K寶證書暫不收工本費。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
單位存款人申請變更預(yù)留公章或財務(wù)專用章但因公章或財務(wù)專用章遺失而無法提供原預(yù)留公章或財務(wù)專用章的，應(yīng)向開戶銀行出具（）等相關(guān)證明文件。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。
存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。