多項選擇題留存的單位結(jié)算賬戶開戶資料（）等專夾保管。

A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書
B.中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
C.開戶許可證副本
D.客戶預(yù)留印鑒


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3.多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶客戶所提供的資料有（），銀行預(yù)留印鑒等有關(guān)證明文件。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件及其復(fù)印件，授權(quán)書和其他證明文件

4.多項選擇題從事（）的機構(gòu)報告大額交易和可疑交易。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.以上都不對

5.多項選擇題金融機構(gòu)破產(chǎn)時，客戶身份資料和交易記錄應(yīng)移交（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

6.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）報告，受法律保護。

A.大額交易
B.個人信息
C.可疑交易
D.企業(yè)信息

7.多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的自動評級功能有（）。

A.新增賬戶評級
B.存量賬戶評級
C.到期重新評級
D.持續(xù)期評級

8.多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的報表管理功能有（）。

A.報表查詢
B.打印
C.參數(shù)設(shè)置
D.名單導(dǎo)入

9.多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的系統(tǒng)管理功能有（）。

A.用戶管理
B.權(quán)限管理
C.公告管理
D.名單導(dǎo)入

10.多項選擇題客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的功能有（）。

A.自動評級
B.評級調(diào)整
C.報表管理
D.系統(tǒng)管理

最新試題

表外賬戶按其使用特性可分為（）。

題型：多項選擇題

主管在進行授權(quán)操作時，必須對以下要素進行認(rèn)真審查（）。

題型：多項選擇題

營業(yè)終了，柜員應(yīng)逐個清點本人保管的業(yè)務(wù)印章和個人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題

運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；未設(shè)金庫的營業(yè)機構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫。

題型：判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。

題型：判斷題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。

題型：判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題