多項選擇題從事（）的機構(gòu)報告大額交易和可疑交易。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.以上都不對


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1.多項選擇題金融機構(gòu)破產(chǎn)時，客戶身份資料和交易記錄應(yīng)移交（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

2.多項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員依法提交（）報告，受法律保護。

A.大額交易
B.個人信息
C.可疑交易
D.企業(yè)信息

3.多項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的自動評級功能有（）。

A.新增賬戶評級
B.存量賬戶評級
C.到期重新評級
D.持續(xù)期評級

4.多項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的報表管理功能有（）。

A.報表查詢
B.打印
C.參數(shù)設(shè)置
D.名單導入

5.多項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的系統(tǒng)管理功能有（）。

A.用戶管理
B.權(quán)限管理
C.公告管理
D.名單導入

6.多項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）上線后，實現(xiàn)的功能有（）。

A.自動評級
B.評級調(diào)整
C.報表管理
D.系統(tǒng)管理

8.多項選擇題客戶風險等級分類系統(tǒng)（一期）實現(xiàn)的功能（）。

A.實現(xiàn)存量賬戶的自動評級
B.實現(xiàn)每日新增賬戶的自動評級
C.實現(xiàn)客戶風險等級結(jié)果在ABIS業(yè)務(wù)系統(tǒng)中查詢功能
D.實現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶風險等級

9.多項選擇題分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)日常運行操作主要步驟包括（）。

A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補正清單

10.多項選擇題反洗錢分行端數(shù)據(jù)補正子系統(tǒng)可實現(xiàn)三種業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)采集、補正（）.

A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)交易