A.自動評級
B.評級調(diào)整
C.報表管理
D.系統(tǒng)管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)金管理
B.銀行卡
C.單折
D.客戶信息
A.實現(xiàn)存量賬戶的自動評級
B.實現(xiàn)每日新增賬戶的自動評級
C.實現(xiàn)客戶風險等級結(jié)果在ABIS業(yè)務系統(tǒng)中查詢功能
D.實現(xiàn)在ABIS主要交易界面顯示客戶風險等級
A.業(yè)務數(shù)據(jù)準備
B.清單解析
C.數(shù)據(jù)匹配
D.下發(fā)交易補正清單
A.銀行卡POS刷卡（轉(zhuǎn)賬）交易
B.大額支付系統(tǒng)交易
C.小額支付系統(tǒng)交易
D.網(wǎng)內(nèi)往來系統(tǒng)交易
A.從業(yè)務源頭抓起，進一步規(guī)范、優(yōu)化營業(yè)機構相關業(yè)務操作
B.嚴格交易信息的錄入
C.逐步優(yōu)化業(yè)務處理方式
D.加強“白名單”的管理
A.數(shù)據(jù)多維度批量查詢
B.下載
C.應用
D.修改
A.180
B.360
C.30
D.10
A.規(guī)范反洗錢客戶“白名單”的申請審批程序
B.加強對客戶的持續(xù)關注，及時對“白名單”進行維護
C.“白名單”客戶系統(tǒng)自動建立，不必手工管理
D.每月末加強對“白名單”客戶的關注
A.相關文件和資料
B.客戶風險等級分類表
C.持續(xù)識別調(diào)查表和客戶風險等級調(diào)整表
D.高風險客戶清單
A.客戶或其交易對手如為外國政要，則風險等級高
B.客戶開立的賬戶數(shù)量明顯超過其日常生活或業(yè)務經(jīng)營需求，或客戶頻繁開銷戶，或客戶開戶后短期頻繁使用后停止使用，則風險等級較高
C.如客戶資金有大量的非經(jīng)常性收入，且與客戶身份不符，則風險等級較高
D.客戶頻繁使用現(xiàn)金交易，或頻繁要求使用鈔不離柜的現(xiàn)金交易，則風險等級較高
最新試題
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權成功實現(xiàn)。
營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
主管在進行授權操作時，必須對以下要素進行認真審查（）。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
柜員輪崗換崗、休假、離職應履行有關審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。