多項選擇題開立現(xiàn)匯資本金賬戶審核資料有()。

A.資本項目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件
B.中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書
C.外商投資企業(yè)外匯登記證
D.外商投資企業(yè)外匯審批單


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題開立經(jīng)常項目外匯賬戶,登記客戶信息時在外匯賬戶開戶登記模塊中登記()。

A.賬號
B.戶名
C.外管性質(zhì)
D.企業(yè)屬性

4.多項選擇題臨時存款賬戶注冊驗資資金,應(yīng)審核()。

A.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書
B.核對注冊驗資出資人的身份證件。
C.注冊驗資資金的匯繳人與出資人的名稱須一致
D.注冊驗資資金的匯繳人與出資人的名稱可不一致

5.多項選擇題留存的單位結(jié)算賬戶開戶資料()等專夾保管。

A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書
B.中國農(nóng)業(yè)銀行單位人民幣銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
C.開戶許可證副本
D.客戶預(yù)留印鑒

8.多項選擇題開立人民幣基本存款賬戶客戶所提供的資料有(),銀行預(yù)留印鑒等有關(guān)證明文件。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件及其復(fù)印件,授權(quán)書和其他證明文件

9.多項選擇題從事()的機(jī)構(gòu)報告大額交易和可疑交易。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.支付清算業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.以上都不對

10.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)時,客戶身份資料和交易記錄應(yīng)移交()。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

最新試題

柜員有權(quán)利也有義務(wù)抵制、制止或舉報可能造成農(nóng)業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型:判斷題

非對外營業(yè)日,柜員不得擅自簽到,如遇特殊情況需簽到的,須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到,并且在運營主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型:判斷題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時,無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由()或()審批后,在記賬憑證上簽名確認(rèn)。

題型:多項選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制,在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第()、()位交易掩碼。

題型:多項選擇題

各分行運營管理部門(或承擔(dān)會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門,以下同)負(fù)責(zé)確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。

題型:判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時,可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。

題型:判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時,必須對以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查()。

題型:多項選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實現(xiàn)。

題型:判斷題

電子驗印系統(tǒng)既可對支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗印,也可對同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實物憑證進(jìn)行驗印。

題型:判斷題