A.查看身份證到期日
B.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶(hù)提供的有效身份證件
C.選擇開(kāi)戶(hù)交易先聯(lián)動(dòng)輸入證件類(lèi)型、證件號(hào)碼，提交后在系統(tǒng)中查找該客戶(hù)的身份信息
D.代理他人開(kāi)立賬戶(hù)的，還應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)代理人的有效身份證件，并留存身份證件的復(fù)印件
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A.核對(duì)客戶(hù)是否在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立支付的結(jié)算賬戶(hù)
B.在因特網(wǎng)上是否具有電子商務(wù)平臺(tái)，并能通過(guò)因特網(wǎng)與農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)進(jìn)行安全穩(wěn)定的鏈接
C.網(wǎng)上調(diào)查商戶(hù)，核查商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)證件，對(duì)商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)狀況、商品情況、技術(shù)水平進(jìn)行調(diào)查了解，對(duì)商戶(hù)信譽(yù)等作出綜合評(píng)價(jià)
D.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)經(jīng)辦人以及網(wǎng)上特約商戶(hù)操作員的有效身份證件進(jìn)行查詢(xún)核實(shí)
A.非法設(shè)立的經(jīng)營(yíng)組織
B.注冊(cè)地及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所在收單行所在地的商戶(hù)
C.涉嫌違規(guī)套現(xiàn)、洗錢(qián)或隱瞞實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，故意套用其他行業(yè)分類(lèi)代碼的商戶(hù)
D.被中國(guó)銀聯(lián)列入不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶(hù)或商戶(hù)負(fù)責(zé)人
A.在條件許可的情況下，應(yīng)向商戶(hù)所在地的工商管理部門(mén)、征信機(jī)構(gòu)或目標(biāo)商戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行等進(jìn)行資信狀況調(diào)查
B.審查商戶(hù)或商戶(hù)負(fù)責(zé)人（或法定代表人）是否已被列入中國(guó)銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C.對(duì)商戶(hù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)真核實(shí)商戶(hù)基本情況、資信記錄、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等信息，如實(shí)填寫(xiě)《商戶(hù)信息調(diào)查表》
D.審核客戶(hù)提供的相關(guān)證明材料是否在有效期內(nèi)，原件與復(fù)印件是否一致
A.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件
B.核對(duì)客戶(hù)在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶(hù)信息并核對(duì)相關(guān)信息的一致性
D.校驗(yàn)通過(guò)后，客戶(hù)通過(guò)密碼鍵盤(pán)輸入賬戶(hù)支付密碼，系統(tǒng)校驗(yàn)賬戶(hù)支付密碼及磁道信息
A.打印金穗借記卡（個(gè)人卡）申請(qǐng)表
B.客戶(hù)提供的有效身份證件是否在有效期內(nèi)
C.原件與復(fù)印件是否一致
D.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對(duì)持卡人的有效身份證件
A.年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.貸款卡原件未經(jīng)年審
C.貼現(xiàn)申請(qǐng)人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)或臨時(shí)存款賬戶(hù)
D.了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人
A.出票人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、一般存款賬戶(hù)或臨時(shí)存款賬戶(hù)
B.通過(guò)有關(guān)部門(mén)了解擔(dān)保人情況
C.通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)有效身份證件進(jìn)行核對(duì)
D.通過(guò)有關(guān)部門(mén)了解借款人的實(shí)際控制人和借款的實(shí)際受益人的情
A.客戶(hù)信用等級(jí)為A級(jí)以上
B.在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)
C.不具有真實(shí)的貿(mào)易背景
D.具有外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)
A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.主要管理人員
D.主要管理人員收入信息
A.直接調(diào)查方式
B.間接調(diào)查方式
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.網(wǎng)絡(luò)調(diào)查
最新試題
自助業(yè)務(wù)發(fā)生的錯(cuò)賬應(yīng)由（）或（）進(jìn)行掛賬。
非對(duì)外營(yíng)業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)同意后方可簽到，并且在運(yùn)營(yíng)主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。
對(duì)柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對(duì)失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級(jí)分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí)，該柜員及主管對(duì)柜員號(hào)下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。
單位在銀行開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢(xún)客戶(hù)在農(nóng)行系統(tǒng)開(kāi)立賬戶(hù)的情況，按規(guī)定判定能否開(kāi)立賬戶(hù)。
若同一賬戶(hù)電子驗(yàn)印通過(guò)率較低，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)戶(hù)單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。
柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。
存款人有長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶(hù)的開(kāi)立和變更。
電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對(duì)支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對(duì)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。
支行對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，防止（）行為。
中午休息前，柜員無(wú)須檢查現(xiàn)金實(shí)物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。