A.控股股東或者實際控制人
B.法定代表人
C.負責人
D.授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員
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A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性
A.犯罪嫌疑人
B.被執(zhí)行人
C.恐怖融資分子
D.洗錢
A.非居民個人
B.境外個人
C.個體工商戶
D.個人獨資企業(yè)
A.投資
B.收匯
C.付匯
D.貼現(xiàn)
A.分紅
B.福利費
C.差旅費
D.津貼
A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍
A.不規(guī)避大額限定
B.規(guī)避大額限定
C.累計交易金額巨大
D.累計交易金額較小
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營活動
A.經(jīng)營活動
B.高層變動
C.人員收入
D.金融交易
最新試題
K寶證書暫不收工本費。
只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。
各分行運營管理部門（或承擔會計檔案管理工作的業(yè)務(wù)部門，以下同）負責確定本行自行開發(fā)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)生的會計檔案類別及保管期限。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。
中午休息前，柜員無須檢查現(xiàn)金實物與ABIS中柜員現(xiàn)金箱余額是否相符。
柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務(wù)收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。