多項選擇題對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核,審核信息包括()。()住所、有效期限等。

A.類型
B.號碼
C.姓名
D.性別


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2.多項選擇題單位因遺失需要變更預留銀行簽章,應審核客戶提交的()等相關證明文件。

A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片

3.多項選擇題先前獲得的客戶身份資料的()存在疑點,需做客戶身份的重新識別。

A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性

8.多項選擇題對公客戶交易量與其()存在明顯不符,日常收付的資金量大大超過企業(yè)規(guī)模,應當做客戶身份的重新識別。

A.注冊資金數(shù)額
B.營業(yè)收入
C.企業(yè)性質(zhì)
D.經(jīng)營范圍