多項(xiàng)選擇題在反洗錢業(yè)務(wù)流程中，出現(xiàn)以下（）情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的


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1.多項(xiàng)選擇題營業(yè)前將（）等重要物品從保險(xiǎn)柜等內(nèi)取出，有序擺放，準(zhǔn)時(shí)開始對(duì)外營業(yè)。

A.現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)印章
C.重要空白憑證
D.有價(jià)單證
E.電子密鑰
F.個(gè)人名章

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于規(guī)范差錯(cuò)的是（）。

A.憑證允許修改處修改不規(guī)范
B.核正行不全
C.憑證填寫不規(guī)范
D.支票用途不合規(guī)或支票未填寫用途

4.多項(xiàng)選擇題商業(yè)承兌匯票的承兌銀行必須具備的條件有（）。

A.與出票人具有真實(shí)的委托付款關(guān)系
B.具有支付匯票金額的可靠資金
C.內(nèi)部管理完善，經(jīng)其法定代表人授權(quán)的銀行審定
D.資本結(jié)構(gòu)滿足一定的條件

5.多項(xiàng)選擇題下列應(yīng)按年度向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行報(bào)告以下反洗錢信息的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢季度內(nèi)部檢查情況

6.多項(xiàng)選擇題長沙銀行沒有同城清算的網(wǎng)點(diǎn)，其受理的（）同城匯款業(yè)務(wù)均通過大-小額支付系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)。

A.個(gè)人客戶
B.對(duì)公客戶
C.財(cái)政客戶
D.網(wǎng)銀客戶

7.多項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)可采?。ǎ┐胧袑?shí)解決柜員操作中缺少事中監(jiān)督，而形成的案件風(fēng)險(xiǎn)的問題。

A.柜員輪崗
B.強(qiáng)制休假
C.收緊授權(quán)管理和權(quán)限
D.加強(qiáng)后臺(tái)或會(huì)計(jì)系統(tǒng)監(jiān)督

8.多項(xiàng)選擇題辦理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員須審核的內(nèi)容包括（）。

A.核驗(yàn)預(yù)留印鑒
B.經(jīng)濟(jì)分類
C.審核憑證要素
D.客戶情況

9.多項(xiàng)選擇題下列屬于較嚴(yán)重類差錯(cuò)的是（）。

A.扣劃款項(xiàng)手續(xù)不全或不合規(guī)
B.憑證大小寫金額不符
C.憑證金額與記賬金額不符
D.個(gè)人客戶信息維護(hù)手續(xù)不全或不合規(guī)

10.多項(xiàng)選擇題員工行為禁止規(guī)定中，嚴(yán)禁違規(guī)代客戶保管（）等重要資料和貴重物品。

A.身份證件
B.現(xiàn)金
C.存單（折）
D.有價(jià)單證
E.印章