單項選擇題建設(shè)銀行國內(nèi)信用證采用()傳遞,可以基本杜絕假票及“克隆票”的出現(xiàn),減少了票據(jù)傳遞的風險。

A.電子系統(tǒng)
B.紙質(zhì)
C.人工郵寄
D.電票系統(tǒng)


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2.單項選擇題法人透支賬戶如需通兌透支,需經(jīng)二級分(支)行()部門審批。

A.資金結(jié)算部
B.財會部
C.營運部
D.信貸(營銷)部門

3.單項選擇題隔日錯賬沖正是指在()發(fā)現(xiàn)并沖正的賬務(wù)。

A.錯誤賬務(wù)發(fā)生1天之后
B.錯誤賬務(wù)發(fā)生當天
C.錯誤賬務(wù)發(fā)生固定天數(shù)之后
D.錯誤賬務(wù)發(fā)生之后

4.單項選擇題司法協(xié)助應(yīng)當在存款人開戶的()辦理。

A.一級分行
B.營業(yè)機構(gòu)
C.二級分行
D.人民銀行

5.單項選擇題涉及客戶存取款業(yè)務(wù)沖正時,原則要求(),沖正、收回原回單。

A.客戶在場
B.客戶電話通知
C.客戶網(wǎng)銀交易
D.客戶遠程協(xié)助

最新試題

合規(guī)部門的違規(guī)整改,是指為糾正()所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實施的管理活動,是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié),是提升管理能力、防范合規(guī)風險、塑造合規(guī)文化的重要手段。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查是指()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。

題型:單項選擇題

各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。

題型:單項選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。

題型:多項選擇題

各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。

題型:多項選擇題

違規(guī)整改的基本原則,指的是()。

題型:多項選擇題

飛行檢查是指根據(jù)()對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。

題型:單項選擇題