A、對于通過外匯儲蓄賬戶發(fā)生的結售匯業(yè)務，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
B、對于辦理過人民幣儲蓄業(yè)務，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
C、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結售匯業(yè)務，單筆在等值1千美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存；
D、對于未通過外匯儲蓄賬戶的個人結售匯業(yè)務，單筆在等值1百美元（含）以下的，銀行按規(guī)定錄入相關身份信息后，不再需要復印其身份證件留存。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、通過外幣代兌點發(fā)生的結售匯；
B、通過銀行柜臺尾零結匯、轉利息結匯等小于等值100美元（含100美元）的結匯；
C、外幣卡境內(nèi)消費結匯；
D、境外卡通過自助銀行設備提取人民幣現(xiàn)鈔；境內(nèi)卡境外使用購匯還款。
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.交易信息保密制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A、毒品犯罪，
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪，
C、恐怖活動犯罪，
D、走私犯罪。
A、建立代理行原始記錄，
B、代理行協(xié)議，
C、賬戶行協(xié)議，
D、代理行往來信函。
A、中國外匯交易中心交易查詢單，
B、中國外匯交易中心交易確認單
C、中國外匯交易中心結算清單，
D、中國外匯交易中心交易記錄。
A、國外銀行托收面函，
B、商業(yè)單據(jù)復印件，
C、承兌/付款通知，
D、往來電文。
A、進口合同正本，
B、開證申請書副本，
C、信用證項下商業(yè)單據(jù)復印件，
D、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》。
A、出口議付登記表
B、出口議付信用證正本或復印件
C、往來交涉函電
D、BP面函底聯(lián)。
A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、合同，
D、稅務憑證。
A、匯款申請書，
B、《青島農(nóng)村合作銀行購匯、付匯申請書》，
C、進口合同，
D、形式發(fā)票等。
最新試題
個人對外支付境外留學、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務證明》。
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結匯可通過電子銀行辦理。
服務貿(mào)易外匯收支包括服務貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉移三類。
境外培訓費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結售匯系統(tǒng)的業(yè)務外，銀行辦理個人結售匯業(yè)務應嚴格按照業(yè)務流程，通過個人結售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準，不得事后補錄。
個人經(jīng)常項目項下經(jīng)營性外匯收入可以進入外匯儲蓄賬戶。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當日累計在有關規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
反洗錢只需關注外匯單位賬戶中的機構經(jīng)常項目外匯賬戶，對機構資本項目外匯賬戶可不予關注。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運輸項下外匯收支業(yè)務，金融機構審查并留存運輸發(fā)票或運輸單據(jù)或運輸清單即可。
服務貿(mào)易項下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個退匯過程的相關說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。