多項選擇題信用卡風險事項報告范圍包括（）。

A.受經(jīng)濟周期、宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展布局等外部因素影響，信用卡業(yè)務出現(xiàn)或可能面臨的潛在風險
B.利用信用卡進行套現(xiàn)，可能造成潛在信用風險的
C.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿5戶的
D.業(yè)務人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的


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1.多項選擇題風險案件報告范圍包括（）。

A.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部人員貪污、受賄、挪用、違法發(fā)放貸款等違法違紀類案件
B.業(yè)務人員違規(guī)操作，但尚未形成一定風險事實的
C.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件
D.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的

3.多項選擇題信用卡重大風險事件報告范圍包括（）。

A.省級（含）以上報紙、雜志、電視或網(wǎng)絡媒體（指各大門戶網(wǎng)站、金融專業(yè)網(wǎng)站等）刊載的涉及信用卡業(yè)務的負面信息
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到5戶（含）以上，但不滿20戶的
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件

4.多項選擇題下列不屬于信用卡風險案件報告范圍的有（）。

A.與信用卡業(yè)務有關聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢、利用計算機犯罪等刑事類案件。
B.發(fā)生申請欺詐風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到20戶（含）以上的。
C.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)達到10戶（含）以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件

5.多項選擇題一般風險事件報告與重大風險事件報告不同點包括（）。

A.上報時限
B.申請欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務人員違規(guī)操作形成的風險金額
D.交易欺詐風險事件涉及賬戶戶數(shù)

6.多項選擇題下列風險報告時限不屬于一事一報的有（）。

A.一般風險事件報告
B.重大風險事件報告
C.風險事項報告
D.風險案件報告

7.多項選擇題一般風險事件報告范圍包括（）。

A.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達卡、賬戶盜用等）風險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿10戶的。
B.業(yè)務人員違反農(nóng)業(yè)銀行相關規(guī)章制度，違規(guī)操作，形成信用卡風險金額不滿10萬元的。
C.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導致客戶資料遺失或信息泄露，涉及信用卡客戶數(shù)不滿10戶的。
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認屬實的信用卡投訴類風險事件。

8.多項選擇題下列不屬于季度報告制的是（）。

A.風險分析報告
B.一般風險事件報告
C.重大風險事件報告
D.風險案件報告

9.多項選擇題信用卡業(yè)務的合規(guī)是指信用卡各項業(yè)務的開展要符合（）等規(guī)則或準則。

A.國家立法機構(gòu)制定的法律法規(guī)
B.監(jiān)管機構(gòu)制定的監(jiān)管規(guī)則
C.行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則及金融市場已經(jīng)形成的交易慣例
D.金融機構(gòu)自行制定的操作規(guī)范