A.移動式遠程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運營經(jīng)理
D.設(shè)備管理員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變設(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄。
C.私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
D.未履行客戶身份識別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空領(lǐng)用人
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運營經(jīng)理
D.柜員
A.一個工作日（不含）
B.一個工作日（含）
C.三個工作日（含）
D.三個工作日（不含）
A.每月
B.每季
C.每年
D.每半年
A.《平安銀行現(xiàn)金出納管理辦法》
B.《平安銀行資本性支出管理辦法》
C.《平安銀行遠程柜面操作管理辦法》
D.《平安銀行固定資產(chǎn)管理辦法》
A.通過銀行招聘并錄取使用的員工（含正式員工、派遣制員工和外包員工）
B.通過銀行招聘并錄取使用的運營正式員工
C.通過總集組織的遠程柜面上崗操作資格培訓(xùn)，符合上崗操作要求。
A.設(shè)備使用人或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
B.設(shè)備保管人或任一運營人員
C.設(shè)備保管人或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
D.正式運營員工或?qū)嶋H移動式遠程柜面使用崗人員
A.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理（正確答案）
B.網(wǎng)點的內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
C.網(wǎng)點的柜員、內(nèi)控經(jīng)理
D.網(wǎng)點的大堂經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理及運營經(jīng)理
最新試題
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別