多項選擇題哪些機關可以查詢、凍結單位和個人存款，但無權扣劃存款（）

A.人民法院
B.走私犯罪偵查機關
C.審計機關
D.公安機關


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1.多項選擇題下面哪些機關有權行使查詢、凍結、扣劃單位和個人存款的權利（）

A.海關
B.人民檢察院
C.人民銀行
D.人民法院

2.多項選擇題儲蓄機構的設置必須具備下列條件（）

A.有機構名稱、組織機構和營業(yè)場所
B.熟悉儲蓄業(yè)務的工作人員不少于4人
C.熟悉儲蓄業(yè)務的工作人員不少于2人
D.有必要的安全防范設備

3.多項選擇題導致商業(yè)銀行終止的法定事由有哪些？（）

A.被接管
B.被撤銷
C.解散
D.破產(chǎn)

4.多項選擇題（）是銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理責任人？

A.銀行業(yè)金融機構信息科技部門負責人
B.銀行業(yè)金融機構法定代表人
C.銀行業(yè)金融機構主要負責人
D.銀行業(yè)金融機構風險管理部門負責人

5.多項選擇題下列哪些機構有權制定銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營規(guī)則？（）

A.全國人大及其常委會
B.國務院
C.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
D.省一級銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

6.多項選擇題根據(jù)風險控制的要求，銀行從業(yè)人員應當了解客戶的（）。

A.財務狀況
B.業(yè)務狀況
C.業(yè)務單據(jù)
D.客戶的風險承受能力
E.個人隱私

7.多項選擇題銀行工作人員配合監(jiān)管機構的監(jiān)管，應當（）。

A.按照要求提供監(jiān)管機構需要的數(shù)據(jù)
B.向監(jiān)管人員提供財物或免費出國旅游，以便建立并保持良好關系，使所在銀行避免處罰
C.建立重大事項報告制度
D.以上都對

8.多項選擇題有關“接受監(jiān)管”的正確做法是（）。

A.銀行業(yè)從業(yè)人員應當嚴格遵守法律法規(guī)，對監(jiān)管機構坦誠和誠實
B.銀行業(yè)從業(yè)人員應當與監(jiān)管部門建立并保持良好的關系
C.為維護所在機構形象，不應向監(jiān)管部門披露負面信息
D.銀行業(yè)從業(yè)人員應當接受銀行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)管

9.多項選擇題某銀行分行行長要求其分行的一名信貸經(jīng)理關照一筆貸款，而該信貸經(jīng)理發(fā)現(xiàn)該筆貸款明顯不符合規(guī)定，則該信貸經(jīng)理（）。

A.應服從領導的指示，按照分行行長的意思做
B.可以向該分行行長解釋相關規(guī)定以及該貸款不合規(guī)的地方
C.可以書面匯報請示有關領導
D.若受到該行長的巨大壓力，可以向監(jiān)管部門報告

10.多項選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員的下列行為中，屬于“反洗錢”規(guī)定的有（）。

A.除非經(jīng)內部職責調整或經(jīng)過適當批準，不為其他崗位的人員代為履行職責
B.熟知銀行的反洗錢義務
C.保守所在機構的商業(yè)秘密，保護客戶信息和隱私
D.在嚴守客戶隱私的同時，及時按照要求報告大額和可疑交易