A.設(shè)備注冊人
B.系統(tǒng)保管人
C.EMM平臺(tái)的注冊人
D.有權(quán)使用人
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A.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
B.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
A.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
A.移動(dòng)式和非移動(dòng)式
B.自助模式和非自助模式
C.移動(dòng)式和柜臺(tái)式
D.柜臺(tái)式和非柜臺(tái)式
A.AB終端
B.“平安遠(yuǎn)程柜面”APP軟件
C.銀行人的口袋
D.自助填單
A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.設(shè)備管理員
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶辦理存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)。
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況。
B.私自安裝軟件或改變設(shè)備安全策略導(dǎo)致信息外泄。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的
D.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.重空領(lǐng)用人
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.柜員
A.一個(gè)工作日（不含）
B.一個(gè)工作日（含）
C.三個(gè)工作日（含）
D.三個(gè)工作日（不含）
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)