多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)分為（）。

A.常規(guī)審計(jì)
B.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
C.特別審計(jì)
D.離任（任期）審計(jì)
E.后續(xù)審計(jì)


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1.多項(xiàng)選擇題未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的
C.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)案件的發(fā)生負(fù)有其他間接責(zé)任的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)其他間接責(zé)任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會(huì)計(jì)
D.綜合柜員
E.客戶(hù)經(jīng)理

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于江西省農(nóng)村信用社全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系“五個(gè)層次”表述正確的是（）

A.法人治理
B.風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系
C.行業(yè)管理
D.黨的組織監(jiān)督
E.外部依法監(jiān)督

5.多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系提出的“三個(gè)維度”指（）

A.業(yè)務(wù)流程維度
B.管理流程維度
C.組織維度
D.工具維度（或手段維度）

6.多項(xiàng)選擇題案件審結(jié)后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向銀監(jiān)部門(mén)報(bào)送（）

A.案件審結(jié)報(bào)告
B.整改方案
C.責(zé)任人追究意見(jiàn)
D.案例材料

8.多項(xiàng)選擇題下列違反江西省農(nóng)村信用社領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定的是（）

A.違反信貸管理相關(guān)規(guī)定，從中謀取利益
B.違反規(guī)定干預(yù)和插手經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，謀取私利
C.違反規(guī)定選拔任用干部
D.講排場(chǎng)、比闊氣、揮霍公款、鋪張浪費(fèi)

9.多項(xiàng)選擇題因經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的是（）

A.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益
B.私自從事本職業(yè)務(wù)以外的營(yíng)利性活動(dòng)
C.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理規(guī)定
D.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益

10.多項(xiàng)選擇題下列觸碰江西省農(nóng)村信用社高管人員“高壓線(xiàn)”的是（）

A.參與黃、賭、毒的
B.違反中紀(jì)委“八條”禁止性規(guī)定的
C.決策不當(dāng)或失誤，導(dǎo)致嚴(yán)重后果或給單位造成重大損失的
D.因經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的