多項(xiàng)選擇題因經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的是（）

A.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益
B.私自從事本職業(yè)務(wù)以外的營(yíng)利性活動(dòng)
C.違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理規(guī)定
D.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益


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1.多項(xiàng)選擇題下列觸碰江西省農(nóng)村信用社高管人員“高壓線(xiàn)”的是（）

A.參與黃、賭、毒的
B.違反中紀(jì)委“八條”禁止性規(guī)定的
C.決策不當(dāng)或失誤，導(dǎo)致嚴(yán)重后果或給單位造成重大損失的
D.因經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化的

2.多項(xiàng)選擇題下列行為違反江西省農(nóng)村信用社“二十條禁令”的有（）

A.挪用、侵占、盜取客戶(hù)或信用社資金的
B.利用職務(wù)上的便利，以偽造、變?cè)斓呢泿艙Q取真幣的
C.在信貸等業(yè)務(wù)活動(dòng)中索取、收受各種回扣、手續(xù)費(fèi)或財(cái)物的
D.涂改、偽造檔案或未經(jīng)審批擅自銷(xiāo)毀檔案的

3.多項(xiàng)選擇題下列違反江西省農(nóng)村信用社“二十條禁令”的是（）

A.虛開(kāi)存單（折）的
B.發(fā)放假名、冒名貸款的
C.3年內(nèi)受到2次警告（含）以上處分的
D.擅自制作銀行卡的

4.多項(xiàng)選擇題下列符合案件確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹斓?br /> B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向公安、司法機(jī)關(guān)報(bào)案并立案的
C.銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門(mén)移送公安、司法機(jī)關(guān)并立案的
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施的

5.多項(xiàng)選擇題有關(guān)案件風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送流程表述正確的有（）

A.對(duì)符合重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，應(yīng)當(dāng)在按照該制度要求的方式報(bào)送的同時(shí)，抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
B.對(duì)符合重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，應(yīng)當(dāng)在按照該制度要求的方式報(bào)送的同時(shí)，抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)與中國(guó)人民銀行
C.對(duì)不符合重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，應(yīng)當(dāng)以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》形式，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)
D.對(duì)不符合重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息，應(yīng)當(dāng)以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》形式，報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)與中國(guó)人民銀行

6.多項(xiàng)選擇題下列屬于銀監(jiān)會(huì)重新修訂的《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》報(bào)送類(lèi)別的有（）

A.嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定事件
B.嚴(yán)重影響正常經(jīng)營(yíng)和提供正常金融服務(wù)事件
C.嚴(yán)重?fù)p害銀行和客戶(hù)利益事件
D.其他需要作為重大突發(fā)事件對(duì)待的事件

7.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件信息確認(rèn)報(bào)告應(yīng)包括（）

A.發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、案發(fā)時(shí)間及案件概況
B.涉及人員及情況，涉案金額及風(fēng)險(xiǎn)情況
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.本機(jī)構(gòu)或公安、司法機(jī)關(guān)已采取的措施
E.其他需要說(shuō)明的情況

8.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）

A.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、事發(fā)時(shí)間及案件風(fēng)險(xiǎn)事件概況
B.涉及人員及情況，風(fēng)險(xiǎn)情況及預(yù)判
C.已經(jīng)或可能造成的影響
D.事發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或公安、司法機(jī)關(guān)已采取的措施
E.其他需要說(shuō)明的情況

9.多項(xiàng)選擇題案件調(diào)查和督查中，應(yīng)如何收集證據(jù)（）。

A.依照法定權(quán)限和程序收集證據(jù)
B.收集的證據(jù)應(yīng)當(dāng)合法、客觀(guān)，并與所證明的事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)
C.禁止以非法手段獲取證據(jù)
D.不利證據(jù)隱瞞不報(bào)

10.多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計(jì)流程包含計(jì)劃（）歸檔等階段。

A.立項(xiàng)
B.準(zhǔn)備
C.實(shí)施
D.報(bào)告
E.處理