A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
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A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2;2
B.2;5
C.5;2
D.5;5
A.10
B.20
C.30
D.50
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.5
B.10
C.15
D.20
A.100%;100%
B.100%;80%
C.80%;100%
D.80%;80%
A.1
B.2
C.3
D.5
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.經(jīng)辦人員
C.營業(yè)室經(jīng)理和經(jīng)辦人員
D.以上均不對
A.當日
B.次日
C.三日內(nèi)
D.一周內(nèi)
最新試題
9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。
()用于查詢帳戶的交易明細,并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。
8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。
2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián),約轉(zhuǎn)類型有()
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率,不適用于()。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護()。