多項選擇題按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，實名身份證件包括（）

A.居住在中國境內16歲以上的中國公民，應出具居民身份證或臨時居民身份證
B.居住在中國境內16歲以下的中國公民，應由監(jiān)護人代理開立個人銀行賬戶，出具監(jiān)護人的有效身份證以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿
C.居住在境內或境外的中國籍的華僑，可出具中國護照
D.香港、澳門居民，為港澳居民往來內地通行證


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1.多項選擇題柜面接到企業(yè)客戶遞交的服務資料，申請網(wǎng)上銀行開戶時，重點審查內容包括（）

A.是否按照要求加蓋企業(yè)印章，是否與預留印鑒相符
B.客戶代號的正確性
C.客戶名稱與申請賬號是否一致
D.申請賬號是否為需要限額支付管理

2.多項選擇題個人客戶可以通過個人網(wǎng)上銀行實現(xiàn)（）功能

A.電子對賬單
B.網(wǎng)上購物總額度設置
C.信用卡還款
D.理財新品買賣

3.多項選擇題關于單位卡的使用規(guī)定，以下說法錯誤的有（）

A.單位卡人民幣賬戶的資金一律從其單位的基本存款賬戶轉賬存入
B.單位卡人民幣賬戶的資金可以從其他賬戶轉入，但銷戶時資金必須轉回其基本存款賬戶
C.銷貨收入可以現(xiàn)金存入單位卡賬戶
D.償還單位卡外幣賬戶的欠款可從其單位的外匯賬戶轉賬存入

4.多項選擇題以下選項，屬于信用卡費用種類的有（）

A.年費
B.超限費
C.掛失手續(xù)費
D.小額賬戶管理費

5.多項選擇題出納差錯按性質可分為（）

A.性質不明的錯款
B.責任性錯款
C.技術性錯款
D.監(jiān)守自盜、貪污

6.多項選擇題業(yè)務經(jīng)辦每日“三碰庫”是指（）

A.營業(yè)開始前尾箱現(xiàn)金要核對
B.營業(yè)終了盤庫賬實要相符
C.午后入庫現(xiàn)金要復點
D.午后現(xiàn)金要經(jīng)業(yè)務主辦復點后入庫

8.多項選擇題在客戶進行交易環(huán)節(jié)，可疑線索具體表現(xiàn)為（）

A.客戶頻繁往來的企業(yè)與營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍明顯不符，且金額較大的
B.客戶洗錢風險等級評定為高風險的客戶
C.大量個人賬戶短期內集中向幾個賬戶匯劃相同或相近款項，且無合理理由解釋的
D.客戶頻繁進行三方存管銀證資金的劃轉，結合現(xiàn)金存取、網(wǎng)銀、結售匯等復雜交易刻意掩飾資金來源與去向的

9.多項選擇題可疑交易分析甄別工作應下列哪些遵循以下原則（）

A.以客戶身份識別為基礎的原則
B.安全、準確、完整、保密的原則
C.“反洗錢人人有責”的原則
D.“了解你的客戶”原則

10.多項選擇題根據(jù)《興業(yè)銀行現(xiàn)金出納管理辦法》有關規(guī)定，下列敘述正確的是（）

A.實行輪班制營業(yè)網(wǎng)點的柜員，現(xiàn)金尾箱必須交接
B.現(xiàn)金尾箱換人管理時，應清點箱內現(xiàn)金和重要空白憑證等
C.現(xiàn)金尾箱的交接必須在營業(yè)網(wǎng)點內可監(jiān)控的區(qū)域辦理
D.柜員將現(xiàn)金尾箱交與現(xiàn)金專管員時，應辦理交接手續(xù)