A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金

A.單位印鑒掛失手續(xù)費(fèi)
B.單位補(bǔ)制對賬單手續(xù)費(fèi)
C.單位異地長沙銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)
D.單位電匯手續(xù)費(fèi)

A.客戶本人
B.身份證復(fù)印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
D.身份證原件

A.賬戶資料正反面（如有需要）
B.證件正反面
C.憑證正反面（如有需要）
D.業(yè)務(wù)回單正反面（如有需要）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制
B.防范操作風(fēng)險(xiǎn)
C.防范道德風(fēng)險(xiǎn)
D.防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

A.滿一年未發(fā)生收付活動(dòng)（不包括結(jié)息、代扣利息稅等非客戶主動(dòng)發(fā)生的業(yè)務(wù)）
B.滿13月未發(fā)生收付活動(dòng)（不包括結(jié)息、代扣利息稅等非客戶主動(dòng)發(fā)生的業(yè)務(wù)）
C.每季結(jié)息日
D.未欠開戶銀行債務(wù)

A.手續(xù)費(fèi)0.5元
B.匯劃費(fèi)0.5元
C.手續(xù)費(fèi)11.7元
D.匯劃費(fèi)11.7元

A.符合中國人民銀行頒布的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例監(jiān)控指標(biāo)
B.相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)
C.合格的管理人員和技術(shù)人員
D.健全的管理制度和安全制度

A.存款人身份證號(hào)碼
B.代理人姓名
C.代理人身份證號(hào)碼
D.代理人聯(lián)系方式

A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.財(cái)政預(yù)算外資金—證券交易結(jié)算資金—期貨交易保證金—信托基金專用存款賬戶和收入?yún)R繳賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)的支取