A.點準
B.墩齊
C.挑凈
D.捆緊
E.一條龍
F.蓋章清楚

A.小面額人民幣主辦網(wǎng)點
B.小面額人民幣備付金
C.小面額人民幣兌換首問負責制
D.主辦銀行

A.《中華人民共和國人民幣管理條例》
B.《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第4號）
C.《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》（中國人民銀行令〔2003〕第7號）
D.《銀行業(yè)金融機構反假貨幣工作指引》（銀發(fā)〔2016〕29號）

A.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款。現(xiàn)金兌換，先兌入后兌出
B.雙人裝（鎖、開）箱、雙人管庫、雙人業(yè)務押運、雙人武裝押運
C.收付現(xiàn)金，辦理交接，應做到當面點清、一筆一清，核驗身份，交接清楚，手續(xù)嚴密，責任分明
D.現(xiàn)金業(yè)務操作必須在監(jiān)控鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進行
E.現(xiàn)金實物妥善保管，日清日結，及時軋賬，以物碰賬，賬實相符

A.同開庫
B.同進庫
C.同在庫
D.同出庫
E.同鎖庫
F.同離庫

A.金字塔形《參與者業(yè)務關系變更申請表》
B.總行國際業(yè)務部（負責境外同業(yè)機構）
C.總行金融機構部（負責境內(nèi)同業(yè)機構）
D.總行營運部（整合部）
E.總行同業(yè)部

A.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實
B.分行兩名盡職調查人員到存款銀行上門核實或者委托異地的分支機構進行上門核實
C.調查人員需親見單位法定代表人（負責人）在開戶申請書和賬戶管理協(xié)議上簽章確認，并留存對經(jīng)營地址與單位法定代表人（負責人）業(yè)務意愿的核實資料
D.由賬戶開立網(wǎng)點通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行上級分行（總行）進行核實

A.根據(jù)交通銀行客戶洗錢風險等級評定標準認定的高或較高風險等級客戶，以及反洗錢監(jiān)管規(guī)定認定的從事較高風險行業(yè)的客戶
B.異常行為風險賬戶。異常行為風險賬戶是指存量客戶持有的賬戶，出現(xiàn)與實際業(yè)務情況不相符的大額資金頻繁收付、頻繁變更預留印鑒、連續(xù)對賬不成功、涉及風險事件、經(jīng)營范圍與其日常資金流轉及交易行為特征不匹配等異常情況，并通過人工判斷后認定為具有較高風險隱患的賬戶
C.單位注冊地址或經(jīng)營場所不存在、同一人代理多個不同賬戶開戶和多個不同單位聯(lián)系方式相同且不符合正常經(jīng)營需要的賬戶
D.法定代表人或者負責人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務背景等情況不清楚的客戶開立賬戶
E.分行開展盡職調查工作的責任部門認為需加強盡職調查的其他情形

A.單位證明文件
B.基本信息
C.經(jīng)營狀態(tài)
D.業(yè)務意愿
E.非自然人客戶受益所有人身份識別

A.實地調查
B.網(wǎng)絡查詢
C.資料調閱
D.遠程核實
E.系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配