A.客戶賬戶交易記錄及特征
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶主要交易對手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
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A.客戶的經(jīng)營范圍
B.主營業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶產(chǎn)品銷售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶賬號
B.客戶賬戶交易記錄及特征
C.客戶通常采用的交易結(jié)算渠道
D.客戶的經(jīng)濟狀況
A.客戶的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶開立賬戶的時間
D.客戶的經(jīng)濟狀況
A.重要的政府高級官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級官員
D.重要的軍事高級官員
A.國籍
B.職業(yè)
C.工作單位
D.發(fā)證機關(guān)
A.法定代表人
B.控股股東
C.實際控制人
D.實際受益人
A.公安機關(guān)
B.社保局
C.國有企業(yè)
D.醫(yī)保局
A.信托關(guān)系當事人的身份
B.登記信托委托人
C.受益人的姓名或者名稱
D.聯(lián)系方式
E.以上都是
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
各機構(gòu)應(yīng)當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識別措施。
遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理