A.隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢
B.頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源
C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
D.利用合規(guī)業(yè)務(wù)掩蓋真實(shí)目的進(jìn)行洗錢
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A.智能化
B.多樣化
C.復(fù)雜化
D.隱蔽化
A.真實(shí)性質(zhì)
B.來源
C.處置
D.與財(cái)產(chǎn)相關(guān)的權(quán)利或財(cái)產(chǎn)所有者
A.誰領(lǐng)用
B.誰登記
C.誰使用
D.誰交回
A.全國性業(yè)務(wù)專用印章
B.封閉性業(yè)務(wù)專用印章
C.區(qū)域性業(yè)務(wù)專用印章
D.開放性業(yè)務(wù)專用印章
A.行政公章
B.發(fā)票專用章
C.信貸業(yè)務(wù)合同專用章
D.托管業(yè)務(wù)產(chǎn)品章
A.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先使用、后交易的原則
B.重要單證使用應(yīng)堅(jiān)持先交易、后使用的原則
C.逐份使用
D.逐份銷號
A.柜面
B.電話
C.傳真
D.網(wǎng)上銀行
A.盜竊
B.搶劫
C.詐騙
D.貪污
A.系統(tǒng)清分
B.機(jī)械清分
C.混合清分
D.手工清分
A.限額管理
B.確保支付
C.節(jié)約成本
D.動態(tài)調(diào)整
最新試題
境內(nèi)個(gè)人年度總額內(nèi)的購匯，可以委托直系親屬代為辦理，但需提供委托人和代辦人的有效身份證件、委托授權(quán)書和直系親屬關(guān)系證明；超過年度總額的購匯及境外個(gè)人購匯，（）。
以下交易中，不屬于郵儲銀行手機(jī)銀行信用卡類交易的是（）。
目前，中國郵政儲蓄銀行的主要負(fù)債業(yè)務(wù)的包括（）。
各級機(jī)構(gòu)在開展電子銀行業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)遵循（）規(guī)定，定期組織電子銀行業(yè)務(wù)安全評估工作。
網(wǎng)點(diǎn)員工將目標(biāo)客戶介紹給其他網(wǎng)點(diǎn)成員的行為，是實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、產(chǎn)生交叉銷售的有效方法，也是提高網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績的重要途徑，這叫（）。
個(gè)人活期儲蓄存款按照實(shí)際天數(shù)計(jì)算利息，采用“算頭不算尾”的方法計(jì)算存期，即從存入日起算至支取前一日止。
下列關(guān)于郵儲網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間各項(xiàng)工作的描述，正確的有（）。
郵儲網(wǎng)點(diǎn)的崗位輪換工作不利于有效提升網(wǎng)點(diǎn)員工的綜合素質(zhì)。
根據(jù)侵害因素產(chǎn)生的原因不同，郵儲網(wǎng)點(diǎn)的侵害因素可以歸結(jié)為（）三大類。
國內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)中，密碼匯款只能在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)辦理，無需輸入收款人郵編、地址信息。