A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務(wù)時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

A.個人跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款
B.對公跨行柜臺轉(zhuǎn)賬匯款
C.對公現(xiàn)金匯款
D.個人現(xiàn)金匯款

A.專匣保管
B.固定存放
C.臨時離崗，人離章收
D.加鎖保管

A.各開戶銀行印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
B.按財政部統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
C.按中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證
D.按國家稅務(wù)部門統(tǒng)一規(guī)定印制的票據(jù)和結(jié)算憑證

A.會計監(jiān)督
B.會計檢查
C.內(nèi)部稽核
D.后臺審核

A.原申請開具的所有《個人存款證明》原件
B.存款人本人簽名的情況說明
C.個人存款證明申請書客戶留存聯(lián)
D.存款人身份證件

A.強化客戶識別，核實單位及經(jīng)辦人員的真實身份
B.了解單位實際經(jīng)營狀況及開立賬戶的真實用途
C.逐戶聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
D.本人辦理賬戶激活

A.總行營業(yè)部
B.東城支行營業(yè)部
C.高信支行營業(yè)部
D.星沙支行營業(yè)部

A.會計檔案調(diào)（查）閱資料按時間順序編號，與《會計檔案調(diào)（查）閱登記簿》配對保管
B.客戶需要調(diào)閱會計檔案時，須出具單位公函或介紹信、有效身份證件
C.外單位查閱、抄錄、復(fù)印或拍照長沙銀行會計憑證檔案，需由外單位提供單位公函或介紹信、有效身份證件
D.會計檔案移交清冊上須寫明移交時間、會計檔案種類、名稱、起止時間、數(shù)量等內(nèi)容

A.存款人姓名
B.存款人身份證信息
C.代理人姓名
D.代理人身份證信息