單項選擇題對于經(jīng)定性分析和定量評估，具有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑，需采取強化風(fēng)險控制措施的客戶，其洗錢風(fēng)險等級應(yīng)評定為（）

A.禁止類
B.高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.中低風(fēng)險


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2.單項選擇題外匯業(yè)務(wù)人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應(yīng)統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內(nèi)進行登記、流轉(zhuǎn)和上報（）

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

3.單項選擇題目前，我*行外匯業(yè)務(wù)黑名單監(jiān)測工作采取的方式是（）

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結(jié)合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式

5.單項選擇題目前我*行對反洗錢大額、可疑交易進行監(jiān)測、分析、上報的系統(tǒng)是（）

A.反洗錢客戶風(fēng)險等級分類系統(tǒng)
B.反洗錢黑名單監(jiān)測系統(tǒng)外國政要
C.反洗錢信息管理系統(tǒng)
D.內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)

6.單項選擇題以下客戶開立賬戶，需要經(jīng)我*行高管層批準(zhǔn)的是（）

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務(wù)
D.國際政府組織官員

8.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)是（）

A.中國銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.中國公安部
D.中國銀行業(yè)協(xié)會

9.單項選擇題依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，以下不屬于反洗錢上游罪的是（）

A.金融詐騙罪
B.貪污賄賂犯罪
C.恐怖活動犯罪
D.侵犯財產(chǎn)罪

10.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期是（）

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2006年7月1日