A.開立賬戶業(yè)務
B.變更客戶信息
C.轉(zhuǎn)賬匯款
D.投資理財
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A.負責為客戶辦理業(yè)務前的相關準備工作
B.向客戶介紹所辦理業(yè)務的相關情況
C.向客戶提示業(yè)務風險
D.指導、協(xié)助客戶完成業(yè)務辦理
E.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
A.全自助模式
B.半自助模式
C.人工現(xiàn)場模式
D.遠程非現(xiàn)場模式
A.負責收集、核實、上報和跟蹤重要事項,包括但不限于重要空白憑證丟失、設備丟失等
B.負責組織涉及遠程柜面的各類培訓,包括基礎技能培訓(包括但不限于人像識別、證件鑒別)、設備使用方法、設備軟硬件維護和業(yè)務風險及重要事項培訓等
C.負責對所管轄經(jīng)營單位遠程柜面業(yè)務開辦情況進行檢查
D.負責所管轄經(jīng)營單位遠程柜面設備需求申報、設備領用、使用人員資質(zhì)的核實和審批
A.遠程視頻
B.全自助模式
C.銀行工作人員現(xiàn)場復核
D.半自助模式
A.各經(jīng)營單位主管
B.各經(jīng)營單位支行長
C.分行運營管理部設備管理人
D.分行運營管理部主管
E.總行運營管理部(安全保衛(wèi)部)設備管理人
A.移動式遠程柜面使用崗
B.設備管理崗和設備保管崗
C.柜臺式遠程柜面使用崗
D.現(xiàn)場審核崗
E.遠程坐席初審崗
F.遠程坐席復審崗
G.遠程坐席授權崗
A.網(wǎng)點日常使用遠程柜面的業(yè)務指導;
B.遠程柜面使用人員的業(yè)務基礎知識培訓、新業(yè)務和新流程的培訓;
C.設備的統(tǒng)一采購,并負責未啟用設備的保管和分發(fā);
D.定期組織分行遠程柜面的使用部門對遠程柜面相關事項進行檢查
A.借記卡類
B.信用卡類
C.活期存折類
D.增值服務類
E.投資理財類
F.轉(zhuǎn)賬匯款類
A.營業(yè)結(jié)束時,移動式遠程柜面使用崗人員和現(xiàn)場審核崗人員做好日終核對工作,確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)賬實不符應當及時向上級機構進行匯報,不得故意隱瞞、謊報、漏報。
B.員工休假3個工作日(含)以上的,應將有價單證及重要空白憑證上繳本*網(wǎng)點庫或調(diào)撥給其他具有遠程柜面資質(zhì)
C.重要憑證日終需入保險柜;當日因特殊情況無法入保險柜的,需由移動式遠程柜面使用崗人員入柜上鎖保管,避免丟失,抽屜或鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶
D.每周重空領用網(wǎng)點的盤查由內(nèi)控經(jīng)理執(zhí)行
A.第一時間通知分行運營管理部(安全保衛(wèi)部)
B.按照《平安銀行重要事項管理辦法》相關流程進行上報
C.應按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關要求進行賠償
D.通過EMM平臺擦除設備安裝的遠程柜面相關程序
最新試題
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
各機構應當勤勉盡責,嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別