平安銀行內(nèi)控主任考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題某企業(yè)客戶通過全國小額支付系統(tǒng)辦理代收物業(yè)管理費(fèi)業(yè)務(wù)，該企業(yè)可以申請辦理批量代收業(yè)務(wù)時可不建立付款賬戶明細(xì)信息。

參考答案：錯

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2.判斷題在開立存款證明書、貸款證明書時，同一客戶在平安銀行不同幣種、不同類型、不同期限的存款或貸款可以在一份證明書上逐筆列明。

參考答案：對

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3.判斷題有平安銀行同業(yè)活期結(jié)算賬戶的同業(yè)定期賬戶開戶的均需要電話查證。

參考答案：錯

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4.判斷題初始保證金是指由于匯率、利率或質(zhì)物價格波動等原因?qū)е卤ＷC金不足時，分支行業(yè)務(wù)或信貸部門向客戶發(fā)出追加保證金指令，客戶收到指令后或主動補(bǔ)交的保證金。

參考答案：錯

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5 個人理財客戶信息更新、同步標(biāo)志位的基本規(guī)定中，說法錯誤的是（）

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6.判斷題客戶申請辦理個人銀行賬戶業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，當(dāng)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項或多項不一致的，且其居民身份證經(jīng)核實(shí)確屬虛假證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)通過設(shè)置“賬戶凍結(jié)”標(biāo)識停辦相關(guān)賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

參考答案：錯

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7 在電子銷售渠道掛網(wǎng)的銷售文件包括但不限于：（）客戶權(quán)益須知等。

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8 遠(yuǎn)程柜面資格認(rèn)證有效期為（），到期后需進(jìn)行年審。

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9 關(guān)于批量開卡業(yè)務(wù)，以下說法錯誤的是：（）

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10 以下哪些是可以將其法定代表或者負(fù)責(zé)人視同為收益所有人（）

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