A.基本戶開戶行
B.工商局
C.人行
D.銀監(jiān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.境外機(jī)構(gòu)的指令
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)的指令
C.中間機(jī)構(gòu)的指令
A.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人
B.經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
C.分支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的被授權(quán)人
A.啟動交易，通過刷卡/讀取芯片獲得客戶卡號/賬戶及信息（無介質(zhì)賬戶支持手輸卡號/賬號），無需密碼，點(diǎn)擊查詢系統(tǒng)顯示可解除凍結(jié)的信息
B.身份自動聯(lián)網(wǎng)核查不通過或有故障，手工核查后允許受理
C.審核經(jīng)辦客戶照片是否與提供的身份證件記載的姓名、照片一致、身份證件是否有效；本地及遠(yuǎn)程授權(quán)時證件的真?zhèn)斡蛇h(yuǎn)程授權(quán)負(fù)責(zé)審核
A.柜員啟動交易，實(shí)體I類戶磁條卡刷磁、IC卡讀芯片/射頻、實(shí)體II類戶IC卡讀芯片/射頻。面核二類賬戶可手輸賬號，驗(yàn)證密碼
B.輸入購買金額、客戶經(jīng)理UM號等完成購買。代辦情況下需對代辦人身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.購買金額大于等于50W需主管授權(quán)
D.柜員需完成客戶證件拍照，再提交系統(tǒng)
A.理財(cái)銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受度評估報(bào)告》中的問卷填寫，理財(cái)銷售人員需向客戶詳細(xì)講解問卷每題內(nèi)容及含義
B.該交易不支持沖銷
C.柜員需核查身份證件是否齊全真實(shí)有效，護(hù)照、軍官證、港澳臺通行證等證件不允許受理
D.客戶的首次風(fēng)險(xiǎn)測評須在柜面進(jìn)行評估
A.第二天
B.當(dāng)天
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)
A.分行集中作業(yè)中心
B.總行集中作業(yè)中心
C.分行集中作業(yè)以及各級營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
C.反洗錢業(yè)務(wù)
D.其他業(yè)務(wù)
E.以上都對
A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.當(dāng)?shù)毓?br />
D.以上都對
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)