多項選擇題久懸戶激活需要注意的事項有()

A.激活適用于新核心上線(20161014)后轉(zhuǎn)久懸的賬戶,該交易由支行操作
B.按新開戶電話查證
C.激活后需在人行賬管系統(tǒng)更新狀態(tài),核準(zhǔn)類賬戶需提交人行核準(zhǔn)
D.支行需提供《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題單位賬戶性質(zhì)變更可受理的業(yè)務(wù)類型有()

A.一般賬戶變基本賬戶
B.基本賬戶變一般賬戶
C.一般賬戶變專用賬戶
D.專用賬戶變一般賬戶

2.多項選擇題賬戶信息變更業(yè)務(wù)全行發(fā)生頻率最高的退件原因有()

A.系統(tǒng)勾選項與變更申請書填寫項不符
B.未提供變更所需資料
C.相關(guān)資料填寫有誤
D.資料填寫內(nèi)容有涂改

3.多項選擇題開戶行受理單位銀行存款賬戶下列哪些業(yè)務(wù),需進行電話查證()

A.印鑒變更
B.客戶大額查證熱線聯(lián)系人變更或其聯(lián)系方式變更
C.單位通訊地址變更且變更后通訊地址與注冊地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開或激活

4.多項選擇題核準(zhǔn)類與備案類關(guān)鍵信息變更流程最主要的區(qū)別在于是否報人行核準(zhǔn),故涉及到操作全流程的不同點有()

A.總集審核授權(quán)
B.總集錄入人行信息
C.支行上傳人行核準(zhǔn)資料
D.分行掃描人行核準(zhǔn)件

6.多項選擇題下列賬戶可自開立之日起辦理付款業(yè)務(wù):()

A.注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.新開立的一般賬戶
C.存款人在同一銀行營業(yè)機構(gòu)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立的銀行結(jié)算賬戶
D.因借款轉(zhuǎn)存開立的一般存款賬戶

7.多項選擇題下列單位客戶可以申請開立異地銀行結(jié)算賬戶()

A.營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開立基本存款賬戶的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開立一般存款賬戶的
C.單位客戶因附屬的非獨立核算單位或派出機構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款賬戶的
D.異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款賬戶的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項目開立異地臨時存款賬戶的

8.多項選擇題營業(yè)執(zhí)照的審核要點()

A.透光檢查水?。汗ど叹謽?biāo)記圖案;“國家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線檢查熒光反應(yīng):印有“中華人民共和國國家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線
C.肉眼、透光觀察:印有紅色字體的“中華人民共和國國家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察:證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察:滿版隨機分布熒光小圓點

9.多項選擇題受理開立基本賬戶,對營業(yè)執(zhí)照可通過肉眼透光觀察、借助外部儀器觀察等方式進行真?zhèn)舞b別,如遇可疑情況可借助輔助手段進一步核實:()

A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢國家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢?nèi)诵邢到y(tǒng)信息

10.多項選擇題對公賬戶開戶課程的主要講解了哪幾類存款人開戶指引?()

A.企業(yè)法人
B.個體工商戶
C.非企業(yè)法人
D.機關(guān)事業(yè)單位
E.社會團體
F.民辦非企業(yè)組織

最新試題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復(fù)進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

客戶申請保管箱服務(wù)時,各機構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認(rèn)

題型:判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息

題型:判斷題