A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金

A.I類個(gè)人銀行賬戶
B.Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C.Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D.Ⅳ類個(gè)人銀行賬戶

A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢

A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營(yíng)人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄

A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)核實(shí)
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式

A、《長(zhǎng)期不動(dòng)戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)清單》

A、批量開立I類個(gè)人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個(gè)人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個(gè)人銀行賬戶
D、批量開立需激活個(gè)人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個(gè)人銀行賬戶

A.“禁止準(zhǔn)入類”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類”運(yùn)營(yíng)關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單

A.我國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)
B.聯(lián)合國(guó)
C.OFAC等國(guó)際、海外組織
D.歐盟

A.初始保證金
B.新開單追加保證金
C.原單號(hào)追加保證金
D.重開單保證金