A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級管理
D.分級負(fù)責(zé)
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A.正式員工
B.符合勞動法標(biāo)準(zhǔn)的派遣制員工
C.外包員工
D.柜員
E.內(nèi)控經(jīng)理
F.運(yùn)營經(jīng)理
A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點(diǎn)的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點(diǎn)柜員
D.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營經(jīng)理
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.實(shí)時貸記業(yè)務(wù)
D.普通借記業(yè)務(wù)
E.定期借記業(yè)務(wù)
F.實(shí)時借記業(yè)務(wù)
A.收入現(xiàn)金先收款后記賬
B.收入現(xiàn)金先記賬后收款
C.付出現(xiàn)金先付款后記賬
D.付出現(xiàn)金先記賬后付款的原則
A.現(xiàn)金的收付、兌換、整點(diǎn)、保管、挑殘、調(diào)繳工作
B.金庫的日常管理工作
C.金銀制品、有價單證、鈔幣票樣的收付、整理、保管工作
D.現(xiàn)金需求匡算,現(xiàn)金余缺調(diào)劑,現(xiàn)金庫存量控制工作
E.本、外幣現(xiàn)鈔的防假、反假工作
F.協(xié)助央行做好鈔幣發(fā)行與愛護(hù)人民幣的宣傳工作
A.存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬
D.消費(fèi)和繳費(fèi)支付
E.支取現(xiàn)金
A.轉(zhuǎn)賬存款
B.購買投資理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品
C.不限額支取現(xiàn)金
D.限定金額的消費(fèi)和繳費(fèi)
E.限額向非綁定賬戶轉(zhuǎn)出資金
A.I類個人銀行賬戶
B.Ⅱ類個人銀行賬戶
C.Ⅲ類個人銀行賬戶
D.Ⅳ類個人銀行賬戶
A.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負(fù)責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險(xiǎn)意識,有較強(qiáng)的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運(yùn)營人員資質(zhì)認(rèn)定考試
E.無不良記錄,無違規(guī)、違紀(jì)、處分記錄
最新試題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理
識別客戶和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的,遵守其規(guī)定
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。