A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.網(wǎng)點

A.各項業(yè)務、核算制度中明確規(guī)定了需使用內部科目、賬戶的，可根據(jù)制度規(guī)定開立內部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內部賬戶時的協(xié)議、附件內容一致，運營可自行審批
C.分行特色業(yè)務需使用內部戶的，無總行業(yè)務管理辦法、核算制度規(guī)范，運營可自行審批
D.各項業(yè)務、核算制度中未明確規(guī)定需使用內部科目、賬戶的，咨詢財務后運營可自行審批

A.核心賬務總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當日

A、雙錄檢查
B、業(yè)務檢查
C、廳堂巡查
D、培訓指

A.在日終按規(guī)定進行剪角作廢
B.剪角應保持憑證號碼完整
C.剪角時應將磁條剪斷，將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網(wǎng)點主管（營業(yè)部經(jīng)理或內控經(jīng)理）或另一名柜員監(jiān)督經(jīng)辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內剪碎銷毀
E.紙質重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當日傳票附件

A.銷售費
B.托管費
C.投資管理費
D.賬戶管理費

A.通過銷售或購買理財產(chǎn)品方式調節(jié)監(jiān)管指標，進行監(jiān)管套利
B.理財產(chǎn)品與其他產(chǎn)品進行相互強制、捆綁銷售
C.推薦低于客戶風險承受等級的產(chǎn)品
D.銷售人員代替客戶簽署協(xié)議
E.采取抽獎、回扣或者贈送實物等方式銷售理財產(chǎn)品

A.存款證明書
B.貸款證明
C.結算紀律證明
D.結算賬戶證明書
E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書

A.單位住房公積金賬戶
B.工會經(jīng)費賬戶
C.財政預算外資金賬戶
D.國庫款
E.社會保險基金

A.查詢：公安、檢察院、法院等有權機關查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結：公安、檢察院的所有凍結；法院等有權機關凍結資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機關所有因電信網(wǎng)絡新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權機關扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。